如何使用 SQL 创建欺诈检测？

Question

我有一个场景：

• 用户 A 是（欺诈者）。
• 用户 B 不是（欺诈者）。但是，系统将不允许用户 B 执行任何操作。因为 B 和 A 使用相同的电话号码（与欺诈用户共享属性）。（1 层）。
• 用户 D 不是（欺诈者）。但是 D 与 B 使用相同的 Deviceid 并且 B 与欺诈用户共享属性。然后也阻止用户 D。在这种情况下，有 2 层。 D 与 B 比较，B 与 A 比较。在此示例中，有 3 个用户。如果我有 100 个用户！查询会很长，有 99 层。

*注意：我不想更新 B 和 D 成为欺诈者。它们只是与欺诈用户共享的属性。因此，如果我决定将用户 A 更改为不是欺诈者。其他用户没有变化。

Answer 1

说实话问题很抽象，所以需要做一些假设如下，

1. 假设数据库服务器为 MySQL
2. 考虑到欺诈者帐户的数据已经存在于表中。
3. MobileNo OR DeviceId OR EmailId OR IPAddress 字段的重复决定了 fradster。

所以回答你的问题，

1. 在您的table 上创建AfterUpdate 触发器。
2. 在该触发器 Fetch 和 Update 行中，MobileNo OR DeviceId OR EmailId OR IPAddress.

仅在NEW.IsFraudsterStatus = 1 时触发更新查询，

if (NEW.IsFraudsterStatus = 1) THEN
     UPDATE tableUser
     SET IsFraudsterStatus = 1
     WHERE 
          (tableUser.MobileNo = NEW.MobileNo
          OR
          tableUser.DeviceId = NEW.DeviceId
          OR
          tableUser.EmailId = NEW.EmailId
          OR
          tableUser.IPAddress = NEW.IPAddress)
         AND
          IsFraudsterStatus = 0; 
ELSE
     UPDATE tableUser
     SET IsFraudsterStatus = 0
     WHERE 
          (tableUser.MobileNo = NEW.MobileNo
          OR
          tableUser.DeviceId = NEW.DeviceId
          OR
          tableUser.EmailId = NEW.EmailId
          OR
          tableUser.IPAddress = NEW.IPAddress)
         AND
          IsFraudsterStatus = 1;
END IF;

在上面的查询中，您可以添加尽可能多的conditions，请注意ORing 他们，如果任何条件为真，该帐户就是欺诈者。

1. 一旦上述查询被触发，它将重复更新所有诸如 Fraudster 之类的帐户。请注意ANDed 条件，它将防止无限递归触发。

除此之外，我还推荐一个BeforeInsert 触发器，它将验证和限制创建欺诈者帐户。